Чиновники намерены прикрыть каналы поступления "грязных денег" в Латвию. Вчера Кабинет министров одобрил Закон "О декларировании наличных средств". Согласно документу, с 1 января 2006 года всем лицам при въезде в республику из стран, не входящих в ЕС, придется декларировать перевозимую сумму, если она превышает 10000 евро.
Алексей ДУНДА
До сих пор банкноты и монеты через латвийскую границу можно было провозить хоть в чемоданах — никто бы и слова не сказал. Таким образом, Латвия являлась чуть ли не единственной страной Евросоюза, где на таможне не нужно было оповещать о крупных суммах перевозимых наличных. Однако взятый правительством курс на борьбу с отмыванием средств, полученных преступным путем, заставил ужесточить контроль за потоком денег.
Итак, принятый Кабинетом министров нормативный акт предусматривает, что с 1 января 2006 года всем лицам, прибывающим в Латвию из третьих государств (т.е. не являющихся членами Евросоюза), придется декларировать средства при пересечении латвийской границы. Требование надлежит выполнять только в том случае, если перевозимая сумма эквивалентна или превышает 10000 евро. То же самое относится и к людям, уезжающим из республики за пределы альянса.
Ранее в нормативном акте было прописано, что к наличным относятся в том числе и так называемые дорожные чеки. Однако в ходе ожесточенных споров вчера министры решили их вычеркнуть из закона.
Все полученные на границе данные будут направляться в Службу по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем. В свою очередь это учреждение имеет право передавать информацию по требованию компетентных органов ЕС или Европейской комиссии.
Требование об обязательном декларировании наличных средств на сумму свыше 10000 евро распространяется на:
банкноты и монеты, находящиеся в обороте;
чеки, векселя, платежные поручения и любые финансовые инструменты, выданные на предъявителя, или на фиктивного получателя, или выданные в такой форме, по которой права собственности на этот финансовый инструмент переходят другому лицу вместе с его передачей;
незаполненные чеки, векселя, платежные поручения и другие финансовые инструменты, которые дают право получить деньги, если на них имеется подпись, а вот получатель не указан.
Email для обратной связи: administrator@numizmatik.ru
Контакты: г. Москва, Тверская 12 строение 8, магазин Клуб Нумизмат.
Телефоны: 8-800-333-14-77, +7-903-006-00-44
Почтовый адрес: 125183, Мандра Б.М., до востребования
